AML ir tapatybės patvirtinimas

Tapatybės patvirtinimas

Prašome patvirtinti el. paštą ir telefoną bei įkelti asmens dokumento ar paso nuotrauką. Jei naudojote banko kortelę, kartais reikia ir jos nuotraukų: turi matytis pirmi šeši ir paskutiniai keturi skaitmenys, o kitus skaitmenis bei CVV uždenkite. Neminėtoms kortelėms galime paprašyti internetinės bankininkystės įrodymo, kuriame būtų matomas turėtojas ir paskutiniai keturi skaitmenys. Papildoma patikra gali apimti selfie nuotrauką, pokalbį telefonu ar lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus. Paprašytus failus atsiųskite ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo; pilną paketą paprastai peržiūrime per 10 dienų, bet esant papildomiems klausimams terminas gali būti ilgesnis.

Kokių duomenų ir dokumentų gali prireikti

Patikros apimtis priklauso nuo pateikto prašymo ir naudotų mokėjimo priemonių. Dažniausiai reikia šių elementų.

• patvirtintas el. paštas ir telefonas
• galiojantis asmens dokumentas arba pasas
• naudotų mokėjimo kortelių nuotraukos su užmaskuotais viduriniais skaitmenimis ir CVV
• neminėtoms kortelėms: internetinės bankininkystės įrodymas su turėtojo duomenimis ir paskutiniais keturiais skaitmenimis
• tikslūs ir teisingi asmens duomenys profilyje
• savo vardu išduotos mokėjimo priemonės

Lėšų kilmės patikros

Įmokos virš EUR 2,000 gali lemti papildomą tapatybės patikrą, o virš EUR 10,000 galime paprašyti lėšų kilmę pagrindžiančių dokumentų. Tokiu atveju prašome banko ir pajamų įrodymus ar kitus dokumentus, kurie padeda suprasti operacijų pagrindą. Su AML ir apskaita susijusius įrašus laikome atskirai, riboto prieinamumo srityje.

Papildomos patikros

Kai standartinės patikros nepakanka, galime paprašyti selfie nuotraukos, trumpo pokalbio telefonu ar dokumentų, susijusių su lėšų kilme. Tokių patikrų tikslas yra patikslinti paskyros duomenis ir mokėjimų pagrindą.

Paskyros apribojimai

Žaisti leidžiama nuo 18 metų; jei pagal jums taikomas taisykles teisėtas lošimo amžius yra didesnis, galioja jis. Leidžiama viena paskyra vienam žaidėjui, namų ūkiui, el. pašto adresui ir IP ar įrenginiui. Profilyje nurodykite tik tikrus duomenis, o prieš išmoką patvirtinkite el. paštą ir užpildykite profilį. Patikra gali atidėti išmokėjimą. Trečiųjų šalių mokėjimai ar pasikartojančios paskyros gali lemti paskyros uždarymą ir lėšų konfiskavimą.

Mokėjimai ir priemonių savininkystė

Mokėjimo priemonė turi būti išduota jūsų vardu, o mokėjimai iš trečiųjų šalių priemonių nėra priimami. Įmokoms galima naudoti Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, BLIK, PaysafeCard, Interac, Skrill, Neteller, Rapid Transfer, Flexepin, MiFinity, Jeton, EPS ir Binance Pay. Kortelių nuotraukose parodykite tik leidžiamus skaitmenų fragmentus ir užmaskuokite likusią informaciją.

Nuolatinė operacijų stebėsena

Mes stebime paskyros operacijas ir, kai reikia, prašome patikslinti tapatybę, mokėjimo priemonės savininkystę ar lėšų kilmę. Su AML ir apskaita susijusi dokumentacija saugoma atskirai nuo įprastos paskyros informacijos, o prieiga prie jos ribojama.

Pagalba ir kontaktai

Dėl tapatybės patvirtinimo ar dokumentų pateikimo susisiekite su mumis tiesioginio pokalbio metu arba el. paštu [email protected]. Atsakydami nurodykite paskyros el. paštą, kad galėtume greičiau rasti jūsų užklausą.